Независимые исследователи определили финансовые связи между криптовалютой QuadrigaCX и сомнительной компанией.

Обвинение всплыло после того, как Spoofy McSpoofface, Twitterati, обнаружил, что канадская биржа попросила своих клиентов внести деньги на банковский счет, принадлежащий базирующейся в Гонконге Valoris HK Ltd. В профиле был опубликован скриншот темы Reddit от 2018 года для проверки претензии.

В этой теме непроверенный пользователь QuadrigaCX утверждал, что биржа просила его по электронной почте перевести свои депозиты на банковский счет Volaris. В своем ответе QuadrigaCX подтвердила, что Crypto Capital, их международная платежная компания, отправила соответствующее электронное письмо. Это объяснило:

«Для электронных переводов мы используем международную платежную компанию Crypto Capital. Эти инструкции предназначены для нашей учетной записи. К сожалению, банки в Канаде не позволят биткойн-компаниям иметь банковские счета в своих учреждениях ».

Valoris связан с мошенниками с бинарными опционами?

Случай, как упоминалось выше, подтвердил, что QuadrigaCX использовала оффшорную компанию Valoris HK Ltd. для получения депозитов клиентов. QuadrigaCX признался, что имел деловые отношения с гонконгской фирмой. Кроме того, в отдельном отчете указывалось, что компания также принимает депозиты для форекс и мошенников с бинарными опционами.

Spoofy McSpoofface опубликовал скриншот статьи, опубликованной 11 декабря 2017 года в газете «Таймс оф израиль», в которой сообщается, что канадский инвестор потерял свои сбережения в результате мошенничества с опционами. Потерпевший заявил, что он положил на банковский счет того же Valoris HK Ltd. 134 000 долларов. Выдержки из статьи:

«Любопытно, что онлайн-поиск этого банковского счета показывает, что он или счет с тем же именем в Bank Pekao все еще активно получает средства. Этот же счет использовался для приема платежей за TD Markets — сайт торговли бинарными опционами и форекс — а также QuadrigaCX, биржу биткойнов, которая утверждает, что базируется в Ванкувере, Канада ».

QuadrigaCX не публиковал независимый финансовый аудит с сентября 2015 года. Поэтому точную сумму денег, переведенную или снятую со счета Valoris HK, невозможно проверить на уровне прессы.

$ 190 миллионов в Crypto исчезли после смерти основателя QuadrigaCX

К 2015 году единственным исполнительным директором QaudrigaCX остался соучредитель Джеральд Коттен. Он скончался в январе 2019 года, якобы взяв в могилу пароли крипто-резервов QuadrigaCX стоимостью 190 миллионов долларов. Позже биржа признала, что эта потеря резервов сделала их неплатежеспособными. Между тем, он подал на защиту кредиторов в Верховный суд Новой Шотландии. Суд предоставил им 30-дневную защиту.

Смерть Коттена вызвала беспокойство, и многие обвиняли основателя в фальсификации. Позже независимые исследователи обнаружили, что QuadrigaCX никогда не имел крипто-резервов и что биржа просто противопоставляла трейдеров друг другу для выполнения их запросов на депозиты и снятие средств.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио заявила, что изучит QuadrigaCX на предмет возможных регуляторных аномалий. Однако пока неясно, будет ли проведено федеральное расследование по поводу скандала в 190 миллионов долларов.

NewsBTC пытается связаться с Valoris HK для заявлений прессы. Пожалуйста, вернитесь в это пространство для получения дополнительных обновлений.

Сообщение Спорные Crypto Обмен QuadrigaCX Linked бинарными опционами мошенническое появился первый на NewsBTC.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА