Отчет о краже криптовалюты, опубликованный фирмой Cyber security CipherTrace, обнаружил, что взлом бирж и торговых платформ подскочил на 250 процентов в первые девять месяцев 2018 года в годовом исчислении, достигнув $927 миллионов.
2,5 миллиарда долларов, отработанных на 20-м верхнем уровне обмена криптовалютами, говорится в отчете CipherTrace
Меньшие кражи в цифровом валютном пространстве в диапазоне от 20 до 60 миллионов долларов США в третьем квартале 2008 года составили 173 миллиона долларов. Дейв Джеванс, главный исполнительный директор CipherTrace и председатель рабочей группы по борьбе с фишингом, заявил, что, вероятно, на 50 процентов больше уголовных транзакций, чем те, которые были отслежены для этого отчета.
Специалист по кибербезопасности собрал достаточно информации, чтобы сделать вывод, что более 60 миллионов долларов в цифровой валюте было украдено, но не сообщается. Правительства во всем мире должны повысить свою нормативную базу, правила борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы бороться с феноменом кражи цифровой валюты, сказал Явенс.
«Регулирующие органы все еще отстают на пару лет, потому что существует лишь несколько стран, которые действительно применяют сильные законы о борьбе с отмыванием денег».
Страны со слабыми требованиями к AML разрешили отмывание биткойна на сумму 2,5 миллиарда долларов с 2009 года с использованием некоторых из лучших криптовалютных бирж мира. В докладе анализируются объемы отмывания денег 20 крупнейших операторов, однако имена не разглашаются.
CipherTrace оценил 2,5 миллиарда долларов, проанализировав около 350 миллионов транзакций, из которых 100 миллионов — у контрагентов. Затем фирма перекрестно проверила эти транзакции с другими данными о преступной деятельности.
«Все биржи получают эти отмытые деньги. Ты действительно не можешь остановить их. И вот почему. Мы часто узнаем о преступлениях после того, как это произошло. Таким образом, нет никакого способа узнать в режиме реального времени. Вы можете знать 80-90 процентов времени, но невозможно знать 100 процентов».
Топ-20 бирж криптовалют были найдены, чтобы облегчить покупку 236,979 биткойны стоимостью уголовно-услуги, по данным отчета CipherTrace. Это примерно 1,5 миллиарда долларов в текущих ценах.
В то время как CypherTrace оценивает, что взлом обмеников и торговых платформ привел к краже в размере 927 млн. Долл. США за первые три квартала, другие компании по кибербезопасности достигли разного уровня в своих отчетах.
В июне 2018 года исследование, опубликованное Carbon Black, показало, что киберпреступность отвечала за кражу криптовалюты в размере 1,1 млрд долларов в первой половине года, причем наибольшей категорией преступлений являются взломы обменников. В 2018 году они составили до 27% атак.
Обычные компании заняли второе место, обычно через атаки вымогателей, составившие 21% от общего числа преступлений с использованием цифровых валют. Атака WannaCry повлияла на то, что компании будут размещать биткойн в случае другого взлома.
