По оценкам Национального полицейского агентства Японии, в первые три квартала 2018 года в стране насчитывалось около 6000 случаев подозрения на отмывание денег, связанных с криптовалютой в стране. Эта цифра более чем в восемь раз больше, чем за последние девять месяцев предыдущий год.
Японская криптообменная биржа обязана сообщать о борьбе с отмыванием денег
Согласно отчету, опубликованному сегодня Japan Times, число подозреваемых случаев отмывания денег, связанных с криптовалютой, за последние полтора года увеличилось в восемь раз. Ранее этот документ был опубликован НПА и Национальной комиссией общественной безопасности.
В нем говорится, что в период с января по октябрь этого года было зарегистрировано почти 6 000 случаев подозрения на отмывание денег, связанных с использованием цифровой валюты. Это сопоставимо с 669 аналогичными случаями в период с апреля по декабрь в 2017 году. Причиной этой конкретной даты начала является то, что обновление закона, касающегося предотвращения денежных переводов преступников, вступило в силу в апреле прошлого года.
Разумеется, чиновники объясняют рост числа зарегистрированных случаев ростом осведомленности о процессе и пониманием того, что требуется от обмена в соответствии с измененным законодательством. Представитель NPA заявил:
«Мы видели некоторые крупномасштабные кражи криптовалюты, и, как полагают, операторы более тщательно анализируют транзакции».
В опубликованном сегодня докладе также подчеркивается опасение правительственного агентства, что использование цифровых активов может быть нарушено. Он признал, что отсутствие нормативной ясности во многих юрисдикциях во всем мире затрудняет полицейские преступления, связанные с цифровой валютой.
Поскольку криптовалюты могут быстро и незаметно перемещаться с нулевым подтверждением границ, их можно использовать с большей анонимностью и эффективностью, чем с традиционными службами денежных переводов.
Некоторые из примеров, упомянутых в отчете, — это лица, фальсифицирующие личность, чтобы получить доступ к биржам, и используя те же документы или фотографии для нескольких счетов в одном и том же месте торговли. Также был зарегистрирован подозрительный инцидент с иностранным гостем в Японии, продающим биржевой счет местному торговцу цифровыми активами.
Криптовалюта — это просто падение в зоне отмывания денег
Несмотря на кажущееся безудержное увеличение числа подозрительных случаев отмывания денег с использованием криптовалюты, цифры для этого нового способа совершения известного финансового преступления бледнеют по сравнению с теми, которые связаны с более традиционными формами переноса стоимости.
В документе далее говорится, что в течение упомянутого выше периода с января по октябрь насчитывалось 346 139 случаев подозрения на отмывание денег с использованием любых средств валюты. Многие из них касались банков или других крупных финансовых учреждений.
Конечно, ничто из этого не является большим сюрпризом. Отмывание денег не является чем-то новым и было совершено с использованием всех возможных типов валют. Цифровые активы часто подвергаются интенсивному обстрелу со стороны некоторых в финансовой индустрии за их роль в качестве средства для таких финансовых преступлений. Однако цифры показывают, что транзакции Bitcoin для любого незаконного целевого аккаунта составляют менее 1% всех транзакций, происходящих в сети.
Ирония заключается в том, что крупнейшие отмыватели денег на планете по-прежнему остаются крупнейшими банками. Только на прошлой неделе NewsBTC сообщил о том, что Deutsche Bank подвергается рейдам за их участие в очистке многих сотен миллионов долларов «грязных денег».
Рекомендуемое изображение от Shutterstock.
